Analityk AML w GIIF, Referendarz ds. analiz

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
Analityk AML w GIIF, Referendarz ds. analiz
w Wydziale Analiz Operacyjnych III, Departament Informacji Finansowej

Ogłoszenie nr 109702
Oferta pracy – 2022/314/IF14

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk 1
Wymiar etatu 1
Ważne do 28 listopada 2022 r.

Czym będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
• Wspomaga analizowanie informacji i dokumentów dotyczących wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor Informacji Finansowe (GIIF) powziął podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
• Bierze udział w przygotowaniu uprawnionym organom informacji i dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszenia przepisów lub przekazywaniu informacji z urzędu.
• Przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
• Gromadzi i przetwarza informacje uzyskane od instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej (w języku angielskim), niezbędnych do przeprowadzania analiz operacyjnych.
• Bierze udział w przygotowaniu w języku angielskim i w wysyłaniu informacji związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do zagranicznych jednostek analityki finansowej.
• Wprowadza dane do systemu informatycznego GIIF, dotyczące prowadzonych spraw, w tym danych przekazywanych Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
• Przygotowuje i informuje instytucje obowiązane oraz jednostki współpracujące o fakcie przekazania ich zawiadomień lub powiadomień, w przypadku gdy były one podstawą do zawiadomienia prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.

Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
• Wykształcenie: wyższe
• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Znajomość produktów finansowych oferowanych na rynku
• Znajomość przepisów podatkowych, prawa karnego i karno-skarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych.
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność argumentowania
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikowanie tylko poprzez formularz w pełnym ogłoszeniu!
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I FORMULARZ APLIKCYJNY:
https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/referendarz,109702,v7

Oferty pracy MINISTERSTWO FINANSÓW

Analityk AML w GIIF, Starszy Specjalista ds...
3 tygodnie temu z pracujwfinansach.pl
Analityk AML w GIIF, Referendarz ds. analiz
3 tygodnie temu z lento.pl
Analityk AML w GIIF, Starszy Specjalista ds...
3 tygodnie temu z lento.pl
Specjalista ds. podatków w Ministerstwie Finansów
miesiąc temu z pracujwfinansach.pl

Podobne oferty pracy:

Referendarz

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Referendarz w Zespole do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura Logisty

2022-12-01 08:00:02
Komenda Główna Policji w Warszawie 
1,8 
Wczoraj z Biuletyn informacji publicznej

referendarz w Trzecim Wydziale Kontroli Zamówień...

Administracja publiczna

2022-11-30 08:55:08
Rodzaj pracy: Stała
2 dni temu z biurokarier.edu.pl

Referendarz

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Referendarz Do spraw: refundacyjno-prawnych w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Adres urzędu: 0

2022-11-30 08:00:02
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie 
1,0 
2 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

Referendarz

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Referendarz Do spraw: planowania monitoringu wód w Wydziale Planowania Sieci i Programów Monitoringu Wód, Departament Monitorin

2022-11-30 08:00:02
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w...
2 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

Referendarz w Wydziale Ocen Wodnoprawnych

Ymagania Niezbędne: Znajomość ustaw: Prawo wodne Kodeks postępowania administracyjnego o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecz

2022-11-29 13:38:02
3 dni temu z teraz-srodowisko.pl

Referendarz

Warunki pracytelefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym,zagrożenie korupcją,praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,Urząd Zamówień Publicznych w

2022-11-29 08:38:32
Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
3 dni temu z praca.pl

Referendarz

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Referendarz w Trzecim Wydziale Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE Departamentu Kontroli Zamówień Publicznyc

2022-11-29 08:00:02
Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
3 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

Referendarz

Warunki pracyPraca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wóz

2022-11-28 08:17:06
Główny Inspektorat Transportu Drogowego...
4 dni temu z praca.pl
Aplikuj na stanowisko:
Analityk AML w GIIF, Referendarz ds. analiz
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości