AML KYC CDD Team Lead

Miejsce pracy: Kraków
Region: Małopolskie
Obowiązki:

- Nadzorowanie i kierowanie zespołów analityków, aby osiągnęli cele zespołowe
- Zapewnienie terminowej realizacji projektów i celów zgodnie z wymaganiami klienta
- Ścisła współpraca z analitykami w celu identyfikacji potrzeb, problemami z wydajnością, doskonalenia procesu projektowego
- Przeprowadzanie audytów i monitorowanie pracy analityków w celu zapewnienia jakości i wydajności
- Bieżący coaching i dawanie feedbacku analitykom
- Wypełnianie AML Alert reviews, CDD Investigations lu przygotowywanie SAR (w zależności od potrzeb projektu)
- Współpraca z zespołem Quality Assurance
- Monitorowanie frekwencji zespołu, zarządzanie grafikami
- Monitorowanie postępów projektu i tworzenie raportów, wykresów, prezentacji (MS Office, Excel), rekomendowanie działań, zarządzanie problemami,
- Współpraca z zespołem PRR w celu opracowania dokumentów dotyczących polityki i procedur
- Współpraca z działem HR, w zakresie zarządzania wydajnością członków zespołu, sprawami dyscyplinarnymi i personalnymi oraz rozwojem pracowników

Oczekiwania:

- Minimum 5 lat doświadczenia na stanowiskach związanych ze zgodnością w obszarze finansów
- Minimum 1 rok doświadczenia jako Team Leader (w tym coaching, mentoring itd.)
- Wykształcenie wyższe z kierunków: biznesu, rachunkowości, finansów lub pokrewnej dziedziny
- Dobra znajomość tematyki AML, podstaw przeglądu alarmów i dochodzeń oraz podstaw przygotowania SAR, w tym umiejętność zrozumienia i stosowania odpowiednich przepisów wdrożonych przez BSA/AML
- Biegła obsługa pakietu MS Office oraz doświadczenie z różnymi bazami danych AML i systemami testowymi
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Znajomość języka niderlandzkiego będzie dodatkowym atutem
- Samodzielność, dobra organizacja pracy, terminowość, wychodzenie z inicjatywą
- Wysoki nacisk na dobrą obsługę klienta (zarówno w stosunku do podmiotów wewnętrznych, jak i zewnętrznych)
- Analityczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowanie trafnych decyzji

Oferujemy:

- Wynagrodzenie w wysokości: 85 - 100zł/h netto B2B (lub 10 000 - 13 000 PLN brutto Umowa o Pracę)
- Pracę w 100% zdalną z Polski
- Prywatną opiekę medyczną
- Kartę sportową/fitness
- Przyjazne i międzynarodowe środowisko pracy

Aplikuj przez: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4c9b10110ff4443a9bca6b92051c5a21

Oferty pracy Wave Europe sp. z o.o.

mid / senior systems engineer
2 miesiące temu z scigani.pl
2 miesiące temu z Nuzle
2 miesiące temu z Nuzle
KYC Translation Support Analyst
4 miesiące temu z pracujwfinansach.pl

Podobne oferty pracy:

Starszy księgowy Nowe

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy księgowy Do spraw: rachunkowości w Dziale Rachunkowości (SER) w Urzędzie Skarbowym Kraków - Nowa H

2022-07-07 08:00:02
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dzisiaj z Biuletyn informacji publicznej

Referent Nowe

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Referent Do spraw: windykacji w Pierwszym Referacie Spraw Wierzycielskich (SEW-1) w Urzędzie Skarbowym Kraków

2022-07-07 08:00:02
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dzisiaj z Biuletyn informacji publicznej

Starszy Księgowy

Starszy Księgowy Kraków NR REF.: 1150572 Zakres obowiązków: wsparcie głównego księgowego (np. w obszarze CIT), księgowanie dokumentów sprzedaży, zakupów, faktur, prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji VAT, współpraca z ZUS i GUS, przetwarzan

2022-07-06 21:25:44
Hays Accountancy Finance
Wczoraj z infopraca.pl

Samodzielna/y Księgowa/y

Samodzielna/y Księgowa/y Kraków NR REF.: 1166803 Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: - Kompleksowe prowadzenie ksiąg spółki/spółek w ramach grupy właścicielskiej. - Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych. - Bieżąca i okresowa

2022-07-06 21:25:37
Hays Accountancy Finance
Wczoraj z infopraca.pl

Samodzielny Księgowy

Oferta: - Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w przyjaznej atmosferze oraz dynamicznie rozwijającym się zespole - Elastyczne środowisko pracy, możliwość pracy hybrydowej - Możliwość rozwoju zawodowego oraz szkolenia podnoszące kwalifikac

2022-07-06 21:25:37
ManpowerGroup Sp. z o. o
Wczoraj z infopraca.pl

Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa -...

Twój zakres obowiązków, Samodzielne prowadzenie pełnej księgowości dla klientów biura., Przygotowanie księgowań, raportów i sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)., Bieżący kontakt z klientem

2022-07-06 18:40:16
Asesores Tax Advisory Spółka Doradztwa Podatkowego...
Wczoraj z pracuj.pl

Samodzielna/y Księgowa/y

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Kompleksowe prowadzenie ksiąg spółki/spółek w ramach grupy właścicielskiej. Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych. Bieżąca i okresowa weryfikacja oraz uzgadnianie...

2022-07-06 18:17:33
Hays Poland
Wczoraj z flexi.pl

PRACA ZDALNA - Młodszy Księgowy AP/PTP z j.niemieckim

Aktualnie dla naszego Klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach.Zakres..

2022-07-06 18:04:26
L.M. Group Poland Sp. z o.o
Wczoraj z hrlink.pl
Aplikuj na stanowisko:
AML KYC CDD Team Lead
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości